Normativa, Vigilanza & Compliance

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Il credito immobiliare ai consumatori
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La trasparenza bancaria
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Il credito immobiliare ai consumatori Direttiva MCD 02
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Normativa privacy - Il regolamento n. 679/2016 – GDPR
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Il credito immobiliare ai consumatori Direttiva MCD – Mortgage Credit Directive
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Whistleblowing: disciplina e applicazione nella prassi operativa della banca
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Il Market Abuse: linee guida e aspetti operativi
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L’usura
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La responsabilità amministrativa degli enti: il D.lgs. 231/2001
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Gli indicatori di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette
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La disciplina antitrust: l’evoluzione nel settore bancario e finanziario
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La normativa antiriciclaggio: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette
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Le tutele per gli investitori: riferimenti normativi e aspetti operativi
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MIFID II e Consulenza. L’importanza del processo di adeguatezza nell’ambito della tutela dell’investitore
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